Thứ tư 03/06/2020 18:54

Danh sách 43 dự án bất động sản Alibaba liên quan đến vụ án lừa đảo

Bảo vệ người tiêu dùng -

Công an TPHCM đã công bố danh sách 43 dự án bất động sản liên quan đến dự án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.
danh sach 43 du an bat dong san alibaba lien quan den vu an lua dao
Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng thu được hơn 2.500 tỷ đồng.

Theo đó, 43 dự án bất động sản này chủ yếu nằm ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận.

Tập trung nhiều nhất là ở tỉnh Đồng Nai với 28 dự án bất động sản, tiếp đến là Bà Rịa – Vũng Tàu với 13 dự án. Tại tỉnh Bình Thuận chỉ có 2 dự án là Alibaba Thắng Hải Newtimes City và Ali Venice City.

danh sach 43 du an bat dong san alibaba lien quan den vu an lua dao
Tập trung nhiều nhất là ở tỉnh Đồng Nai với 28 dự án bất động sản. Ảnh Văn Minh
danh sach 43 du an bat dong san alibaba lien quan den vu an lua dao
Các dự án của Alibaba. Ảnh Văn Minh

Trước đó, ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với CEO Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định bị can Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

danh sach 43 du an bat dong san alibaba lien quan den vu an lua dao
Bị can Nguyễn Thái Luyện. Ảnh CA

Bị can Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh thành lập ra Công ty Alibaba và các Công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha, giao cho các cá nhân (Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực và người thân) đứng tên.Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng thu được hơn 2.500 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng thu được hơn 2.500 tỷ đồng . Qua điều tra ban đầu xác định các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử).

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác định tất cả các "dự án" do Công ty Alibaba tự vẽ ra đều không có thật và không thể tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở như các đối tượng quảng cáo (không có và không thể có sản phẩm giao cho khách hàng như quảng cáo, giới thiệu cũng như nội dung hợp đồng đã ký kết).

Các đối tượng trên đã tự vẽ ra trên 40 "dự án" không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận (có danh sách kèm theo), chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để bán cho các khách hàng.

danh sach 43 du an bat dong san alibaba lien quan den vu an lua dao Bắt khẩn cấp em út của “trùm” địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Nguyễn Thái Lực (em út của Nguyễn Thái Luyện) vừa bị công an bắt khẩn cấp vì có hành vi liên quan tới vụ lừa ...

danh sach 43 du an bat dong san alibaba lien quan den vu an lua dao Tình hình hoạt động của những văn phòng Alibaba: Cầm cự, đóng cửa và thấp thỏm chờ đợi

Những văn phòng Alibaba tại Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu đều đã đóng cửa sau khi anh em Nguyễn Thái Luyện bị ...

danh sach 43 du an bat dong san alibaba lien quan den vu an lua dao Công an thu giữ tiền, ô tô trong vụ án địa ốc Alibaba

Hơn 9 tỷ đồng, 376 thùng tài liệu, ôtô... bị cảnh sát thu giữ qua nhiều ngày khám xét tại Công ty địa ốc Alibaba

Theo tienphong.vn
Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

co quan chuc nang lien tiep bat giu cac xe container cho hang lau

Bảo vệ người tiêu dùng -

Cơ quan chức năng liên tiếp bắt giữ các xe container chở hàng lậu

Những ngày qua, các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và bắt giữ được các xe container chở hàng lậu đi tiêu thụ.  Hầu hết các mặt hàng không có chứng từ đều được ngụy trang ở phía ngoài container để che đậy.

co hoi vang de nguoi lao dong tro thanh chu kinh doanh bao hiem xe may

Bảo vệ người tiêu dùng -

"Cơ hội vàng" để người lao động trở thành chủ kinh doanh bảo hiểm xe máy

Những ngày qua, từ việc ra quân của cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông như ôtô, xe máy trong cả nước, nhiều người lao động đã tận dụng "cơ hội vàng" để trở thành những người bán bảo hiểm xe máy tức thời.

nguoi lao dong thue nha keu troi vi gia dien tang

Bảo vệ người tiêu dùng -

Người lao động thuê nhà "kêu trời” vì giá điện tăng 1

Mặc dù mới vào đầu mùa nóng nhưng trong đợt nộp tiền nhà tháng 5 này, nhiều người thuê trọ bất ngờ với số tiền mà mình phải nộp. Số tiền tăng vọt so với những tháng trước, số điện cứ “nhảy múa” hàng ngày. Trong khi đó, tiền nhà trọ trong đợt dịch Covid-19 không được giảm thì giá điện lại tăng.

map mo tin dung den troi nguoi lao dong gap kho khan trong mua dich covid 19

Đời sống công nhân -

"Mập mờ" tín dụng đen "trói" người lao động gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19

Trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng khiến người lao động gặp khó khăn, thậm chí thất nghiệp. Đặc biệt, đối với những trường hợp đang phải vay vốn ngân hàng và đến kỳ hạn trả nợ, họ dễ dàng tìm đến tín dụng đen để vay nhanh chóng, giải quyết khó khăn...

vu khau trang quoc bao pho thu tuong truong hoa binh chi dao lam ro vi pham

Bảo vệ người tiêu dùng -

Vụ khẩu trang Quốc Bảo: Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo làm rõ vi phạm

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình về vụ việc kiểm tra, xử lý của lực lượng Quản lý thị trường tại Công ty Quốc Bảo (Bắc Ninh).

nguoi lao dong thue tro duoc giam tien dien vi dich covid 19 ra sao

Bảo vệ người tiêu dùng -

Người lao động thuê trọ được giảm tiền điện vì dịch Covid-19 ra sao?

Ngành điện đang triển khai việc hỗ trợ giảm giá điện cho người sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo công văn 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công thương. Những người có hợp đồng mua bán điện với ngành điện sẽ dễ giải quyết. Vậy còn người lao động, công nhân thuê trọ thì sao?

Đọc thêm

hoa don tien dien thang 4 tang dot bien la theo quy luat thoi tiet

Thời sự -

Hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng đột biến là theo “quy luật thời tiết”

Trước các thông tin của người dân về việc hóa đơn tiền điện tháng 4 tăng đột biến, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, điều này theo “quy luật thời tiết hàng năm”. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh nghỉ học dài ngày, người dân hạn chế ra đường, nhất là trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, do dó, việc sử dụng điện sinh hoạt tăng nhiều hơn những năm trước đó.

cung tieu thuong hop cho truyen thong tren mang trong mua dich covid 19

Bảo vệ người tiêu dùng -

Cùng tiểu thương họp chợ truyền thống… trên mạng trong mùa dịch Covid-19!

Những ngày cách ly vì dịch Covid-19, vào các hội nhóm công nhân khắp từ Nam đến Bắc, không khí mua mua bán bán vẫn đông vui, nhộn nhịp. “Em bán dừa, ai mua em ship tận răng”. “Em bán chè đậu xanh nha đam giải nhiệt/bánh bột lọc Huế tôm sông… Ai mua em giao liền. Bao ngon, bao rẻ, bao an toàn…”

covid 19 khien nhieu nguoi dan thay doi thoi quen di cho

Bảo vệ người tiêu dùng -

Covid-19 khiến nhiều người dân thay đổi thói quen đi chợ

Những ngày ở nhà tránh dịch, nhu cầu đi chợ mua lương thực, nhu yếu phẩm của người dân Đà Nẵng tăng cao hơn. Để đảm bảo an toàn mùa dịch, Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng đã công bố danh sách, số điện thoại các hộ tiểu thương kinh doanh nhận bán hàng và giao hàng tận nhà.

evn canh bao the tiet kiem dien thong minh la chieu tro lua dao

Bảo vệ người tiêu dùng -

EVN cảnh báo “Thẻ tiết kiệm điện thông minh” là chiêu trò lừa đảo

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo, khuyến cáo người dùng điện cảnh giác, để không bị lừa đảo trước các quảng cáo về “Thẻ tiết kiệm điện thông minh”.

vu khau trang quoc bao ca tinh bac ninh de nghi xu ly cac tap the ca nhan thieu sot

Bảo vệ người tiêu dùng -

Vụ khẩu trang Quốc Bảo: CA tỉnh Bắc Ninh đề nghị xử lý các tập thể, cá nhân thiếu sót

Sau khi tiến hành xác minh, điều tra làm rõ hoạt động sản xuất khẩu trang của Công ty Quốc Bảo, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa báo cáo lên Chủ tịch UBND tỉnh.

sun group ap dung quy trinh toc luc don khach tu vung dich ve san bay van don

Bảo vệ người tiêu dùng -

Sun Group áp dụng quy trình tốc lực đón khách từ vùng dịch về sân bay Vân Đồn

Chủ động lên phương án đón hành khách về từ vùng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Sun Group đã áp dụng một quy trình đón tiếp tối ưu với các chuyến bay. Theo đó, mọi thủ tục được thực hiện bên ngoài nhà ga, đảm bảo không để dịch bệnh lây lan và ảnh hưởng đến hoạt động của các chuyến bay thương mại.    

tp hcm nhieu chu nha hang quan an lao dao vi dong cua vang khach do dich covid 19

Bảo vệ người tiêu dùng -

TP HCM: Nhiều chủ nhà hàng, quán ăn lao đao vì đóng cửa, vắng khách do dịch Covid-19

Hiện nay trên địa bàn TP HCM hàng quán đóng cửa, nhiều nơi tại trung tâm thành phố đăng thông tin cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng… Dịch bệnh lây lan khiến người tiêu dùng lánh xa các cửa hàng, nhà hàng, hạn chế đi du lịch, các liên kết vận chuyển do đó bị gián đoạn. TP HCM hiện tại khác xa với sự phồn hoa sôi động ngày đêm so với trước kia.

ban chi dao 389 kien nghi xu ly trach nhiem can bo qltt trong vu khau trang quoc bao

Bảo vệ người tiêu dùng -

Ban Chỉ đạo 389 kiến nghị xử lý trách nhiệm cán bộ QLTT trong vụ khẩu trang Quốc Bảo

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đề xuất Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Công thương chỉ đạo Tổng Cục QLTT tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Công ty Quốc Bảo, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với những công chức QLTT vi phạm các quy định (nếu có).

vu cong ty quoc bao qltt bac ninh co dau hieu xu ly chua chinh xac hanh vi vi pham

Bảo vệ người tiêu dùng -

Vụ Công ty Quốc Bảo: QLTT Bắc Ninh có dấu hiệu xử lý chưa chính xác hành vi vi phạm

Báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường chỉ ra một số dấu hiệu vi phạm của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh trong vụ việc liên quan đến hoạt động tại Công ty Quốc Bảo. 

ha noi thu giu nua trieu chiec khau trang khong ro nguon goc

Bảo vệ người tiêu dùng -

Hà Nội: Thu giữ nửa triệu chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường số 17 vừa thu giữ 500.000 chiếc khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn không rõ nguồn gốc.

Xem phiên bản di động